Daniel Tzvetkoff, ceo d'Intabill, accusé de blanchiment d'argent par les Etats-Unis

Daniel Tzvetkoff, déjà impliqué dans un litige avec Fulltilt Poker, a été arrêté par la police américaine et accusé de blanchiment d'argent, de conspiration dans le jeu en ligne, le tout pour une somme de $500 millions de dollars via sa société Intabill. Il risque maintenant 75 ans de prison.



En juin 2009, nous avions entendu parler pour la première fois d'Instabill avec Fulltilt Poker qui accusait la société de ne pas avoir réglé des factures pour un montant de $52 millions de dollars. Depuis nous n'avions pas entendu parler des suites données à cette affaire.
Mais c'était presque une broutille par rapport à ce qui vient d'arriver au CEO de la société. Celui a en effet été arrêté de fraude bancaire, de blanchiment d'argent et de conspiration dans le gambling.
Il est accusé d'avoir aider à faire transiter pour $500 millions entre les opérateurs de jeux et les joueurs, principalement américains.
La société est accusée d'avoir gagné jusqu'à $1 million par jour. Daniel Tzetkoff, australien, était sorti du business en mars 2009 mais semble avoir commis la grossière erreur de rester sur le sol américain.
Il a en effet été arrêté suir Las Vegas.

A 27 ans, il semble pourtant avoir déjà mené la belle vie avec notamment une propriété achetée $27 milllions de dollars. Mais ces derniers mois le revers de fortune avait déjà commencé, avec non seulement le procès de fulltilt poker mais aussi de son ancien associé qui lui réclamait $100 millions de dollars. Il avait ainsi du revendre sa maison pour $10 millions de moins qu'à l'achat.

Une trajectoire en forme d'étoile filante et qui pourra bien inspirer un producteur d'Hollywood d'ici quelques années. Trajectoire qui pourrait cependant se terminer derrière les barreaux. Pour un long moment.